Наказание за «черную» бухгалтерию

Владимир Хвориков

Честное выполнение бухгалтером своих прямых обязанностей, может, и не гарантирует полного отсутствия конфликтов с руководством, но уж точно застрахует его от куда более неприятных вещей. Поддавшись же на уговоры босса поспособствовать в реализации какой-либо противоправной схемы или приняв такое решение самостоятельно, учетный работник может попасть в серьезный переплет, последствия которого могут быть самыми непредсказуемыми...

Уголовное дело, о котором пойдет речь, рассматривалось в Мосгорсуде с сентября минувшего года. И вот недавно приговор был оглашен. Акционер ЗАО «СТК Сити Цемент», бывший военный разведчик, капитан в отставке Виктор Усачев приговорен к 11 годам колонии строгого режима как организатор преступного сообщества и «мозговой центр». Его сообщники — бывшие главбухи филиалов данного холдинга Александр Баркин и Александр Акинфеев отправились за решетку на 9 и 6 лет соответственно. Правда, отбывать наказание им предстоит в условиях общего режима. Один из совладельцев фирмы, Владимир Якухин, получил 8 лет колонии.

Один залог на сто кредитов

Общая сумма ущерба от действий преступной группы составляет более 441 млн рублей, а жертвами махинаторов стал 21 коммерческий банк. Мошенники смогли получить у них необеспеченные кредиты с помощью липовых документов.

Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы заинтересовалось деятельностью ЗАО «СТК Сити Цемент» три года назад, после поступления заявлений от ряда кредитных организаций. Петиции были абсолютно однотипными: компания оформила крупный кредит, а возвращать его, судя по всему, в ее планы вовсе не входит. Следователи активно взялись за дело и скоро установили, что десятки многомиллионных кредитов были получены «СТК Сити Цемент» под один и тот же залог — участок земли в Серпуховском районе Подмосковья, 53 автомобиля «КамАЗ», принадлежащих ЗАО, и акции общества. При этом каждый раз заемщик указывал, что это имущество нигде не заложено. При обыске в офисе фирмы были обнаружены десятки печатей фирм-однодневок, через которые уводились и обналичивались полученные кредиты, их уставные документы, поддельные печати Федеральной налоговой службы и других госучреждений, различные бланки, пачки документов, подготовленных для новых кредитов, и т. д. В общем, полный «джентльменский набор» инструментов для осуществления крупной аферы. Примечательно, что мошенники, арендовавшие офис у структуры столичного правительства — ГУП «Московское имущество», смогли ОБвести вокруг пальца даже бдительных чиновников, не заплатив за аренду более 2, 5 млн руб. и умудрившись даже сдать помещение в субаренду третьим лицам. Словом, был применен классический прием черных риелторов, сдающих доверчивым гражданам чужие квартиры без ведома их хозяев.

Игра в прятки

Перехитрив таких стреляных воробьев, как представители ГУП и банкиры со всеми их службами внутренней безопасности, и почувствовав, что над головами сгущаются тучи, аферисты пустились в бега. Оперативники пошли по следу. Первой их добычей стали бывшие главбухИ концерна Александр Баркин и Александр Акинфеев — одного из низ отыскали в Перми, другого — в Санкт-Петербурге. Чуть позже был арестован входивший в группировку совладелец общества Владимир Якухин — экс-сотрудник Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). И наконец, в подмосковном Подольске был задержан организатор мошенничества Виктор Усачев, предположительно являвшийся совладельцем ЗАО «СТК Сити Цемент».

Миллионы растворились в пространстве

Миллионы кредитных средств, похищенных осужденными, отечественные сыщики так и не нашли. Во всяком случае, пока. Следователи подозревают, что деньги были выведены в том числе через платежную систему «Банк – клиент» в подконтрольные подсудимым компании с помощью фирм-однодневок.

Разведка боем

Уволенный в начале 1990-х военный разведчик Усачев работал в Подольске на незначительной должности в компании своего друга и заочно учился на экономическом факультете Московского университета МВД. Поднаторев в экономике, решил открыть собственную фирму. Начинало ЗАО со строительства дорог и добычи песка и щебня на участке площадью 12 га, полученном экс-разведчиком от «авторитетного» серпуховского предпринимателя. «КамАЗы» как раз и были приобретены для поставок песка. За несколько лет своей деятельности компания успела неплохо себя зарекомендовать, однако затем Усачев осознал, что легальный бизнес не дает желаемых доходов, и решил заняться махинациями с кредитами, воспользовавшись хорошей репутацией своей фирмы. Привлечь в качестве подельников других лиц оказалось несложно — кто-то прельстился длинным и легким рублем, кого-то запугали завуалированные угрозы. Дело пошло....

«Чистосердечное» не помогло

Некоторое время назад был осужден и бывший гендиректор «СТК Сити Цемент» Андрей Рогожников. В отличие от Усачева и других фигурантов данного дела он полностью признал вину в хищениях и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, рассчитывая на условный срок. Однако срок, вопреки его ожиданиям, оказался реальным – 5, 5 лет лишения свободы.

Бывший разведчик продумал схему хищения банковских кредитов до мелочей и четко распределил роли: регистрацией фирм-однодневок, с чьей помощью отмывались добытые нелегким противоправным трудом средства, занимался Якухин, а бухгалтеры Баркин и Акинфеев вели перегов